İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne

Ticaret Sicil No: 466795-0

Mersis No: 0330024436900015

BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi

İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13 -14 Ataşehir 34752 İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/04/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 05/06/2026 tarihinde, saat: 15:00’de şirket merkezimizin bulunduğu İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi doğrultusunda hazır bulundurulması gerekli belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Funda Ketenci
Yönetim Kurulu Başkanı

Jörg Karl Heinrich Ritter
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Percy Philippus Arne Hamer
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM:

1- Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2- 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

3- 2025 mali yılına ait Bilanço ve Kar & Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

4- 2025 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının oylanması,

5- Şirketin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,

6- Kar dağıtımı hakkında karar alınması,

7- 2026 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususunda karar alınması,

8- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin, “Şirketin Merkezi” başlıklı 4. maddesi, “Şirketin Süresi” başlıklı 5. maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi, “Şirketi Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 8. maddesi, “Denetçiler ve Görevleri” başlıklı 9. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 10. maddesi, “Toplantıda Komiser Bulunması” başlıklı 11. maddesi, “İlanlar” başlıklı 12. maddesi, “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 13. maddesi, “İhtiyat Akçesi” başlıklı 14. Maddesinin TADİLİNE; Şirket Esas Sözleşmesi’ne “Hesap Dönemi” başlıklı 16. Maddenin EKLENMESİNE ilişkin görüşülmesi ve karar alınması,

9- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Vekaletname

Pay sahibi olduğum BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 05/06/2026 tarihinde, saat: 15:00’de İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere … (T.C. …) vekil tayin ediyorum.

Vekaleti Veren Hissedar

Ad-Soyad:

Sermaye Miktarı:……….. TL.

Pay Adedi: ……..

Adresi: ………..

To the Istanbul Trade Registry Directorate

Trade Registry Number: 466795-0

Mersis Number: 0330024436900015

BTC Bilisim Hizmetleri Anonim Sirketi

Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center Division 2-12-13-14 Ataşehir 34752 Istanbul

Invitation to the General Assembly Meeting;

Pursuant to the Board of Directors’ Resolution dated 27/04/2026 of our company whose information provided above; the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2025 shall be held on June 5, 2026 at 3 pm at the company’s headquarters address of Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center Division 2-12-13-14 Ataşehir 34752 İstanbul within the scope of following agenda.

The documents required as per Article 437 of the Turkish Commercial Code shall be made available for the inspection of the shareholders at the company’s headquarters fifteen days prior to the general assembly meeting.

It is hereby announced that our shareholders are invited to attend the General Assembly Meeting in person or by proxy with a power of attorney provided below.

Funda Ketenci
President

Jörg Karl Heinrich Ritter
Vice President

Percy Philippus Arne Hamer
Member

AGENDA:

1- Opening, election of the Presidency of the Meeting and granting the necessary signature powers to the Presidency of the Meeting to sign the minutes of the meeting,

2- Reading, discussing and submitting for approval the Board of Directors’ Activity Report for the financial year 2025,

3- Reading, discussing and submitting for approval the Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the financial year 2025,

4- Voting the release of the members of the Board of Directors for their activities in financial year 2025,

5- Election of Independent Audit Firm to inspect the activities and accounts of the company for the year 2026,

6- Deciding on dividend payment,

7- Deciding on the remuneration of the Board of Directors’ members for 2026,

8- Discussing and resolving the AMENDMENTS planned in Article 4 of our Company’s Articles of Association, entitled “The Company’s Registered Office”; Article 5 entitled “The Company’s Duration”; Article 6 entitled “Share Capital”; Article 7 entitled “The Board of Directors and its Term of Office”; Article 8 entitled “Representation and Binding of the Company, Division of Duties Among Board Members”; Article 9 entitled “Auditors and Their Duties”; Article 10 entitled “General Assemblies”; Article 11 entitled “Presence of a Commissioner at the General Assembly”; Article 12 entitled “Announcements”; Article 13 entitled “Determination and Distribution of Profit”; Article 14 entitled “Reserve Fund”; and the ADDITION of Article 16 entitled “Financial Year” to the Company’s Articles of Association,

9- Wishes and closing of the meeting.

SAMPLE OF POA

Power of Attorney

I, as a shareholder of BTC Bilisim Hizmetleri A.S., hereby appoint …,  (T.C. …) as my representative to represent me regarding all the agenda  according to his/her opinion, to make proposals, to vote for the agenda to be resolved and to sign the required documents at the General Assembly meeting of BTC Bilisim Hizmetleri A.S. for the year of 2025 to be held on  June 5, 2026 at 3 pm at the address of Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center Division 2-12-13-14 Atasehir 34752 Istanbul.

Shareholder Granting the Powers

Name-Surname:

Capital Sum: …… TL

Share amount: ……

Adress: ……..