İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: 466795-0
Mersis No: 0330024436900015

BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 Ataşehir 34752 İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/04/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 02/06/2025 tarihinde, saat: 15:30'de şirket merkezimizin bulunduğu İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi doğrultusunda hazır bulundurulması gerekli belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Funda Ketenci
Yönetim Kurulu Başkanı

Jörg Karl Heinnch Ritter
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Percy Philippus Arne Hamer
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
3. 2024 mali yılına ait Bilanço ve Kar & Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. 2024 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının oylanması,
5. Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,
6. Kar dağıtımı hakkında karar alınması
7. Yönetim Kurulunun seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususunda karar alınması,
9. Dilekler ve kapanış.        

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Vekaletname Pay sahibi olduğum BTC Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 02/06/2025 tarihinde, saat: 15:30'da İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..................... (T.C.............) vekil tayin ediyorum. 

Ad-Soyad:

Sermaye Miktarı:……….. TL.

Pay Adedi: ……..

Adresi: ………..

To the Istanbul Trade Registry Directorate
Trade Registry Number: 466795-0
Mersis Number: 0330024436900015

BTC Bilisim Hizmetleri Anonim Sirketi
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4 Partaş Center Özel İşyeri 2-12-13-14 Ataşehir 34752 Istanbul

Invitation to the General Assembly Meeting;

Pursuant to the Board of Directors' Resolution dated 28/04/2025 of our company whose information provided above; the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2024 shall be held on June 2, 2025 at 3.30 pm at the company's headquarters address of Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center Division 2-12-13-14 Ataşehir 34752 İstanbul within the scope of following agenda.

The documents required as per Article 437 of the Turkish Commercial Code shall be made available for the inspection of the shareholders at the company's headquarters fifteen days prior to the general assembly meeting.

It is hereby announced that our shareholders are invited to attend the General Assembly Meeting in person or by proxy with a power of attorney provided below.

Funda Ketenci
President

Jörg Karl Heinrich Ritter
Vice President

Percy Philippus Arne Hamer
Member

AGENDA:

1. Opening, election of the Presidency of the Meeting and granting the necessary signature powers to the Presidency of the Meeting to sign the minutes of the meeting,
2. Reading, discussing and submitting for approval the Board of Directors' Activity Report for the financial year 2024,
3. Reading, discussing and submitting for approval the Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the financial year 2024,
4. Voting the release of the members of the Board of Directors for their activities in financial year 2024,
5. Election of Independent Audit Firm to inspect the activities and accounts of the company for the year 2025,
6. Deciding on dividend payment,
7. Electing the Board of Directors
8. Deciding on the remuneration of the Board of Directors' members,
9. Wishes and closing of the meeting.

SAMPLE OF POA

Power of Attorney I, as a shareholder of BTC Bilisim Hizmetleri A.S.. hereby appoint (T.C.............) as my representative to represent me regarding all the agenda according to his/her opinion, to make proposals, to vote for the agenda to be resolved and to sign the required documents at the General Assembly meeting of BTC Bilisim Hizmetleri A.S. for the year of 2024 to be held on June 2, 2025 at 3.30 pm at the address of Icerenkoy Mah. Cayir Cad. No:1/4 Partas Center Division 2-12-13-14 Atasehir 34752 Istanbul.

       
Shareholder Granting the Powers

Name-Surname:

Capital Sum: …… TL

Share amount: ……

Adress: ……..